農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)安徽訊(通訊員楊建兵 朱寧)農(nóng)發(fā)行安徽省銅陵市分行高度重視反洗錢管理工作，以防范風(fēng)險(xiǎn)為核心全面履行反洗錢法定義務(wù)，在依法合規(guī)做好客戶身份識(shí)別、大額及可疑交易識(shí)別報(bào)告、客戶身份資料交易記錄及其他資料保存、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等日常工作基礎(chǔ)上，持續(xù)深入開展反洗錢知識(shí)宣傳培訓(xùn)，不斷豐富內(nèi)容形式，取得較好效果。

　　今年以來，該行按照上級行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀行業(yè)協(xié)會(huì)的部署，結(jié)合實(shí)際，精心開展了普及金融知識(shí)萬里行、反洗錢暨掃黑除惡大型集中宣傳等活動(dòng)。通過與媒體合作、設(shè)立宣傳展臺(tái)、發(fā)放宣傳折頁、

　　滾動(dòng)播放戶外宣傳語等形式，向市民全面介紹有關(guān)洗錢犯罪行為的特征與危害、做好反洗錢工作的重要性等反洗錢基本知識(shí)，宣講防范電信詐騙、套路貸、非法集資等知識(shí)，共同構(gòu)筑全民反洗錢堅(jiān)固防線。

　　對內(nèi)，該行堅(jiān)持全員、全面、全程狠抓反洗錢教育培訓(xùn)，列入全行年度工作要點(diǎn)、員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃、反洗錢管理專兼職人員繼續(xù)教育強(qiáng)基計(jì)劃和新員工入職培訓(xùn)必修課程，持續(xù)提高全行員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)、遵守反洗錢法律法規(guī)的自覺性。9月24日，該行開展“一把手講合規(guī)”培訓(xùn)，黨委書記、行長濮方興以《準(zhǔn)確把握反洗錢形勢，全面履行反洗錢法定義務(wù)》為題，結(jié)合人行通報(bào)案例及農(nóng)發(fā)行實(shí)際，從6個(gè)方面為全轄員工深入淺出地授課，人民銀行銅陵市中心支行反洗錢管理科李巧俠老師應(yīng)邀全程參加并現(xiàn)場答疑指導(dǎo)。9月23日至25日，該行組織全轄員工參加中國人民銀行總行舉辦的反洗錢知識(shí)線上答題活動(dòng)，參與率、滿分率均達(dá)到100%。此外，該行還繼續(xù)組織全行員工參加中國金融培訓(xùn)中心反洗錢資格證書學(xué)習(xí)考試，市縣行班子成員帶頭報(bào)名。

　　據(jù)悉，該行2019年度反洗錢工作成績突出，先后榮獲全市金融機(jī)構(gòu)先進(jìn)單位、全省農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)優(yōu)秀集體稱號。