農村金融時報網-云南訊（記者 余連斌 通訊員 余慧）為夯實反洗錢工作基礎，推動合規理念深度融入業務全流程，近日，農發行云南迪慶州分行通過“案例剖析+實操解讀+合規建議”的形式，組織開展反洗錢專項培訓。

    案例賦能，培訓提質增效。培訓精選涉及疑似騙取獎勵或補貼、疑似詐騙、未按規定開展客戶身份識別三方面案例，深入分析電信詐騙、可疑交易報告、客戶身份識別等核心內容，通過“以案說法”揭示洗錢風險點。

    以訓強能，直擊實操關鍵。培訓圍繞客戶身份識別、洗錢風險等級評定、大額交易和可疑交易報告等內容，結合日常業務場景，梳理操作要點，確保法規要求與業務實操精準銜接。

    學用貫通，防控融入日常。本次培訓以“案例剖析、實務提能、風險防控”為目標，覆蓋各部門、各條線業務人員。通過培訓，在全行上下營造了全員參與學習反洗錢知識的良好氛圍，增強了反洗錢風險防控意識。

    下一步，農發行迪慶州分行將持續推進反洗錢培訓常態化，推進洗錢風險管理與業務發展深度融合，確保合規管理要求貫穿各項業務流程，切實筑牢金融風險防線。

（編輯 曹沛原）