證券時報記者 梅雙

    海南椰島（600238）11月27日晚間披露非公開發行A股股票預案，公司擬以8.08元/股的價格，向公司董事長王曉晴控制的海南信唐發行股票募資不超過6.54億元，扣除發行費用后全部用于償還銀行借款與補充流動資金。此次非公開發行后，王曉晴通過海南信唐和海口匯翔合計控制公司18.34%的股份，公司的實際控制人由馮彪變更為王曉晴。

    截至預案公告日，海南椰島的總股本為4.48億股，東方君盛持有公司16.84%的股份，為公司控股股東。馮彪持有東方君盛40%的股權及東方君盛100%的表決權，為公司實際控制人。此次非公開發行完成后，公司控股股東將變更為海南信唐，公司實控人也將變更。

    海南椰島定增的目的包括調整上市公司控制權，增強投資者信心。“截至本預案公告日，公司現控股股東東方君盛所持有公司7548.65萬股股份均遭到司法凍結，對上市公司控制權的穩定性、上市公司信貸資金等方面產生了不利影響。”海南椰島稱，通過此次非公開發行，公司實際控制人將變更為王曉晴，有利于增加公司股權結構的穩定性，改善上市公司信用情況，增強二級市場投資者預期，更好地維護中小股東權益。

    值得一提的是，海南椰島定增募資扣除發行費用后，全部用于償還銀行借款與補充流動資金。

    “公司主要從事保健酒釀造業務，近年來隨著公司業務發展，公司對流動資金的需求不斷增加。”海南椰島認為，通過此次非公開發行，公司可以補充公司經營所需的流動資金，減少資金成本，降低財務風險，為公司產品結構調整和產品升級提供必要的資金支持。

    11月25日，海南椰島公告，公司及有關責任人收到上交所予以監管警示的決定。經查明，公司于2021年4月28日披露《對外投資公告》，擬與貴州省仁懷市茅臺鎮糊涂酒業（集團）有限公司成立合資公司，合作經營醬香型白酒生產銷售業務。公司在相關合同中承諾在未來五年內由公司或協調第三方向糊涂集團注資50億元，協助將糊涂集團打造為仁懷市第二大醬香酒企業。

    上交所表示，公司未披露上述50億元投資款來源存在重大不確定性、尚未確定具體投資方案等情況。海南椰島關于對外投資事項相關信息披露不完整，違反相關規定。上交所對公司及時任董事長兼總經理馮彪、董事會秘書楊鵬予以監管警示。

    今年8月19日，海南椰島公告，公司總經理馮彪因個人原因申請辭去公司總經理職務，目前海南椰島總經理暫由公司董事長王曉晴代行職責。

    海南椰島于2000年1月在上交所掛牌，涉足行業包括保健酒、白酒、食品飲料、房地產開發和貿易、投資等多個領域。海南椰島2022年三季報顯示，公司前三季度實現營收約5.74億元，同比減少16%；凈利虧損1383萬元。第三季度，海南椰島營收1.81億元，同比減少29%，凈利虧損2496萬元。對此，海南椰島方面稱，酒類產品品類變化及銷售模式不同造成酒類毛利率比上年同期下降，導致毛利貢獻降低，經營性虧損增加。

    在最新的定增募資公告中，海南椰島表示，隨著募集資金的投入，有助于降低公司的財務費用，預計每年可減少1600萬元的短期借款費用，增強公司對于財務風險的抵抗能力。募集資金投資項目實施后，公司主營業務仍為酒類產品的生產和銷售，此次發行對公司的業務結構不會產生重大影響。