——中國聯通董事會秘書李玉焯

    李玉焯女士自2022年2月起擔任中國聯合網絡通信股份有限公司（以下簡稱“中國聯通”或“公司”）董事會秘書以來，勤勉履職、積極探索，不斷推動多元化董事會高質量建設，有效完善公司治理、信息披露和投資者關系工作機制，持續推動中國聯通治理能力現代化和高質量發展。現將有關情況報告如下：

    一、三會運作方面，堅決貫徹兩個“一以貫之”，推動健全公司治理機制，持續完善公司治理體系，有效發揮多元化董事會治理優勢，董事會建設連續兩年獲優秀評價。

    擔任中國聯通董事會秘書以來，李女士堅決貫徹落實習近平總書記關于堅持“兩個一以貫之”、建設中國特色現代企業制度的重要論述，全面落實黨中央、國務院關于國企改革三年行動的決策部署，持續推動多元化董事會高質量建設，積極探索中國特色現代企業制度“新治理”模式，促進了公司治理與中國國情更加契合、與市場經濟更加融合的新格局。

    一是科學構建治理架構、持續完善治理制度。提高站位，深刻領會健全公司治理機制工作重大意義，明確目標定位，有效協同黨組、董事會、經理層各治理主體，積極探索創新治理機制，持續完善治理制度體系，守好合規防線，為充分發揮多元化董事會優勢奠定制度基礎。

    二是保障董事會規范協調運轉、促進董事高質量履職。首先，圍繞發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”作用，有效保障董事會充分落實決策職權，持續強化董事會決策的獨立性，確保重大經營管理事項黨組前置把關權、董事會充分行使決策權均得到不折不扣落實。第二，持續落實董事會戰略研討、黨組復議、專門委員會會議及董事溝通、重大事項事前溝通等機制，促進董事為公司戰略發展賦能。2021年，董事會立足“十四五”新起點，厘定公司新時期新定位，升級戰略為“強基固本、守正創新、融合開放”，將“大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全”作為公司全面發力數字經濟主航道的主責主業，實現發展動力、路徑和方式的全方位轉型升級。第三，高質量服務董事履職，配備專職支撐團隊，強化資源協同和信息暢通，并通過開展多維度培訓、對重大事件多番次提示、購買履職責任保險，確保董監高合規履職和高效決策。

    三是協調保障董事會等各類會議順利召開。統籌全年工作，做好預案管理，保障各類會議順利召開；創新應用手段，積極利用技術優勢，通過自主研發云視頻會議系統和“董事會文庫”APP，保障董事高效高質、安全便利參與公司治理；持續精進細節，以表格固化流程標準和細節，不斷精進支撐能力，提升會議體驗和效果。

    二、信息披露方面，確保高質量信息披露，持續優化ESG體系，連續多年獲上交所最高等級評價。

    一是依法合規組織完成各類信息披露工作。統籌兩地上市公司披露或報備超過200份文件。連續多年獲上海證券交易所信息披露工作“最優等級”評價。

    二是落實新戰略，著力傳遞公司發展新空間。今年，圍繞新戰略、新定位，主動優化自愿信息披露指標體系，打破行業二十余年傳統，在“泛在智聯、創新應用、智慧服務、科技創新”等多個經營關鍵領域提升市場透明度，努力將月度自愿信息披露向更聚焦公司戰略引領、更尊重行業規律、更符合市場關切、更有利于提升投資者價值的方向轉變，讓投資人清晰了解聯通面向數字經濟的新能力、新體魄。

    三是貫徹落實高質量發展理念，持續優化完善ESG體系。高度重視ESG建設，將ESG理念與貫徹落實黨中央總體要求有機結合，作為數字信息基礎設施建設運營服務的國家隊主力軍，積極承擔環境、社會及公司治理責任，夯實數字經濟發展基石底座，入選國資委“央企ESG·先鋒50指數”。

    三、投資者關系方面，強化積極有為的投資者關系管理，爭當資本市場尊重投資者的典范，持續提升公司和股東價值。

    各監管部門今年以來加大力度指導上市公司投資者關系工作，為上市公司加強投資者關系管理指明了方向。根據要求，董秘帶領團隊積極向市場傳遞行業和公司的新發展和新價值，打造積極有為的投資者關系，增強公司資本市場競爭力，多次獲監管機構表彰。

    一是貫徹新要求，持續完善投資者關系管理體系。國資委、證監會、上交所及相關監管部門今年以來發布一系列文件對投資者關系管理工作提出新的要求。公司第一時間組織學習落實監管新要求，堅持以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，在穩健經營創造價值的同時，持續強化投資者關系管理工作的頂層設計和制度建設，尊重資本市場運行規律，強化合規有效的信息披露和積極有為的投資者關系管理，爭當資本市場尊重投資者的典范，持續提升公司和股東價值。

    二是借助新技術，積極打造投資者交流新體驗。公司積極踐行全面數字化轉型要求，依托多年積累的創新應用能力，自主打造業績推介短視頻；推出3D“云上展廳”，并專門設計“5G應用揚帆行動云展廳”網頁，展現聯通科技創新實力及深化數字技術為千行百業賦能賦智的發展成果；推出“動態一圖讀懂業績”長圖，圍繞五大主責主業，生動展示聯通業績增長新引擎；充分發揮上交所E互動平臺、投資者熱線電話和郵箱等多種渠道作用，解答投資者疑問，持續提升投資者感知。今年以來，借助各類數字化手段，會見近500名分析師、投資者，在上市央企中首個回應“中國特色估值體系”，明確呼吁投資者今天的中國聯通已經不再是傳統意義的管道運營商，而是自身就已經先行成為數字化的企業并對外提供數字化服務的科技創新公司。黨的二十大召開以來，聯通A股股價六次觸及漲停，累計上漲超過50%，兩年多來首次高于每股凈資產，日均成交額達到今年前10個月的近4倍。

    三是把握新形勢，合力營造行業協同新氛圍。今年7月，公司聯合中國移動、中國電信召開了主題為“擁抱數字經濟新藍海，共話電信行業新未來”的電信行業上市公司投資者交流活動。這是上市公司聯合舉辦具有行業屬性的投資者溝通交流活動的首次實踐，也是電信行業上市公司運用最前沿虛擬現實技術提升投資者溝通交流質量的首次嘗試。三家公司董事長直面投資者，圍繞電信行業在數字經濟時代下釋放新潛能、助推企業數字化轉型、賦能經濟社會高質量發展進行了深入探討，向市場傳遞行業廣闊發展前景和投資價值，展現了通信央企在資本市場的擔當作為，受到市場廣泛好評。

    四、資本運作方面，穩步實施A股最大規模之一的限制性股票解鎖工作，組織上市以來首次二級市場回購，連續中期分紅，配合發行融資券，為公司改革持續深化做好支撐。

    近年來，董秘帶領團隊在員工激勵、股份回購及股東回報方面，持續深耕，取得良好成效。

    一是員工激勵方面，公司限制性股票激勵工作難度在A股罕見，公司通過認真籌劃，與監管機構深入溝通，積極提出合理化建議，周密安排，順利完成股份解鎖工作。

    二是股份回購方面，2022年3月完成公司上市以來首次集中競價回購，共回購約5.13億股，傳遞公司對未來發展的信心。

    三是股東回報方面，考慮公司的良好經營發展，連續實施中期派息，并發行多期超短期融資券，助力公司改革發展。

    未來，中國聯通將堅決以黨的二十大精神統領全局工作，強化網絡強國、數字中國建設的擔當作為，全面推進新戰略落地實施，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程中貢獻聯通力量。公司董事會秘書也將持續從戰略高度強化公司治理、信息披露、投資者關系管理工作，積極保障投資者合法權益，努力為股東創造更大價值，為中國特色現代資本市場高質量發展作出應有貢獻。

（編輯 張明富 喬川川）