本報(bào)訊 （記者鄔霽霞 見(jiàn)習(xí)記者王楠）12月2日，寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天普股份”）召開(kāi)專項(xiàng)投資者交流會(huì)，就市場(chǎng)關(guān)注的控制權(quán)變更、全面要約收購(gòu)等核心事項(xiàng)集中回應(yīng)。會(huì)上，公司詳解交易進(jìn)展、要約規(guī)則、投資風(fēng)險(xiǎn)及收購(gòu)方動(dòng)態(tài)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

    據(jù)悉，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓已獲上海證券交易所合規(guī)確認(rèn)，11月3日完成過(guò)戶，11月4日拿到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，過(guò)戶股數(shù)達(dá)2514萬(wàn)股，占公司總股本的18.75%，且均為無(wú)限售流通股。過(guò)戶后，天普控股仍為控股股東，尤建義任實(shí)控人。后續(xù)中昊芯英（杭州）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中昊芯英”）擬對(duì)天普控股增資，完成后其及一致行動(dòng)人將控股68.29%，超30%法定閾值，觸發(fā)全面要約收購(gòu)。

    據(jù)11月17日中昊芯英出具的《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，收購(gòu)價(jià)為23.98元/股，期限為11月20日至12月19日，共計(jì)30個(gè)自然日。公司特別提示，該價(jià)格為要約賣出價(jià)，投資者申報(bào)接受要約的，即需按此價(jià)格出售所持股份。

    從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，以天普股份最近一個(gè)交易日147.00元/股的收盤價(jià)計(jì)算，若投資者申報(bào)預(yù)受要約且未在期限屆滿前撤回，假設(shè)要約期滿時(shí)股價(jià)仍維持該水平，每股將產(chǎn)生123.02元的虧損。公司強(qiáng)調(diào)，12月16日收盤前可撤回預(yù)受，屆滿前三個(gè)交易日內(nèi)則無(wú)法撤回，需警惕該風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)。

    針對(duì)“中昊芯英借殼、注資或變更主業(yè)”傳聞，公司明確否認(rèn)。據(jù)悉，中昊芯英正推進(jìn)獨(dú)立IPO，已進(jìn)入股份制改制階段，現(xiàn)階段無(wú)相關(guān)重組或主業(yè)變更計(jì)劃，穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)主業(yè)的預(yù)期。

    交流會(huì)還對(duì)外披露了中昊芯英對(duì)賭協(xié)議的相關(guān)核心細(xì)節(jié)。據(jù)介紹，中昊芯英在歷次股權(quán)融資過(guò)程中形成的對(duì)賭協(xié)議，涉及或有負(fù)債約17.31億元。其中，10.68億元已簽署回購(gòu)豁免同意函，4.79億元正在履行審批流程，剩余1.85億元暫未完成豁免。

    關(guān)于本次交易的核心目的及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，天普股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，交易本質(zhì)是助力上市公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)與治理水平，提升資源配置效率，為上市公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入新動(dòng)力。

    在經(jīng)營(yíng)管理層面，交易完成后，實(shí)際控制人尤建義將繼續(xù)參與上市公司經(jīng)營(yíng)管理，保障公司經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)過(guò)渡；同時(shí)，中昊芯英方面的楊龔軼凡將推動(dòng)上市公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，從傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域向新能源汽車領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，持續(xù)為中小股東創(chuàng)造價(jià)值。

（編輯 張偉）