7月16日,證券時報記者從成都警方獲悉,雅堂控股董事長楊定平等人因涉嫌違法犯罪,投案自首,目前已被采取刑事強制措施。
在剛剛過去的周末,唐小僧被立案調查;上個月,聯璧金融被查;2017年11月,錢寶網被查。這些平臺的高管或被捕、或自首。至此,錢寶網、雅堂金融、唐小僧、聯璧金融四大民間高返平臺已“全軍覆沒”。
擬轉讓股權還債
楊定平起家于家具行業,雅堂控股集團的產業鏈結構中包含了雅堂電商、雅堂小超、雅堂到家、雅堂技術和雅堂金融。2013年,楊定平創辦了雅堂電商,隨后于2016年成立了P2P平臺雅堂金融,主要從事供應鏈金融,專注家具產業鏈細分領域。
16日,記者登錄雅堂金融官網發現,該平臺目前正在轉讓股權。從該股權轉讓補充協議來看,轉讓方雅堂金融擬賣股融資,償還債務;承諾將目標公司股權作為對價出售,向第三方尋求融資,所得款項用于該公司運營、償還部分債務、按一定比例回購股份及股權分紅;并且根據債轉股募集金額的不同,計劃將雅堂控股及雅堂員工團隊所持股份的不同比例用于股權出售。
今年1月23日,雅堂金融在其微信公眾號上發布公告宣布退出P2P業務,并成立清退小組,聲稱將在3個工作日內制定出讓投資人滿意的退出計劃和方案;25日上午,雅堂控股P2P清算小組與投資委員會表示將制定詳細的、可操作的具體執行方案。隨后,在不到一周的時間內,雅堂金融卻3次調整了方案。
涉嫌非法集資
近日,證券時報記者收到雅堂金融多名投資人的聯名舉報資料,實名舉報楊定平及其高管假借P2P平臺非法集資。
一位投資者對記者表示,她不僅是雅堂金融的投資人,還是前員工。雅堂金融一直誘導員工和投資人大量辦信用卡,并非法套現。每天都有銀行到該公司前臺為員工辦理信用卡,員工可在上班時間辦卡而不受任何紀律制約。
舉報資料還顯示,該公司在其官網上開放信用卡充值渠道,并專門制作了操作流程,讓員工和投資人在雅堂電商官網上以買自有品牌“原來生活”和“明清花梨”紅木家具為名,用支付寶刷信用卡假購買,然后選擇退款到雅堂金融賬戶,隨后用于在平臺上投資。
上海匯筠律師事務所合伙人胡郁舒告訴記者,按照《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》第十五條規定,參與網絡借貸的出借人應當保證出借資金為來源合法的自有資金,但是誘導員工刷信用卡、用花唄支付,屬于透支消費,甚至涉嫌高利轉貸,擾亂了市場秩序,是被明令禁止的行為。
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