國家外匯管理局22日公布20起外匯違規(guī)典型案例。其中,相關銀行最高被處罰419.03萬元,相關企業(yè)最高被處罰140萬元,相關個人最高被處罰153萬元。從此次外匯局公布的違規(guī)案例中可以看到,無論是銀行、企業(yè)還是個人,一旦違反了外匯管理規(guī)定,都將受到處罰。
外匯局相關負責人表示,未來外匯局將從三方面繼續(xù)嚴查各類外匯違法違規(guī)案件。一是繼續(xù)保持檢查和處罰違法違規(guī)案件的力度不變,對外匯違法違規(guī)行為和擾亂外匯市場秩序的行為保持高壓打擊態(tài)勢。此次通報中的虛假交易是外匯局打擊的重點,包括相關的洗錢行為等都在打擊范圍內。
二是在對違法違規(guī)案件進行處罰的同時,也會兼顧貿易投資便利化。對有真實貿易背景但有程序性違規(guī)的行為有一定的容忍度,對惡意的、虛假欺騙性的交易進行嚴厲打擊。外匯局會平衡好防風險與貿易投資便利化之間的關系。
三是外匯局會持續(xù)拓展數據來源,加強非現場檢查,提高信息化水平。運用大數據手段,提升非現場監(jiān)測和現場檢查水平。
值得注意的是,該負責人強調,“不管是個人、企業(yè)還是銀行,都不要有僥幸心理。各類外匯違規(guī)行為都在監(jiān)控視野之內,通過檢查系統都能發(fā)現。同時,也都應該注意提高外匯業(yè)務合規(guī)性,不斷增強合規(guī)意識。”
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
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